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A- A+ 2015-10-17 18:57:26 重庆商报 编辑:现货之家
炒股票、炒期货、炒现货,如今越来越多的投资方式,让市民目不暇接。据现货之家了解,40多岁的周女士在网上认识了一位每天嘘寒问暖的暖男后,对方向她推荐了一种炒矿石现货的投资方式,并且买涨买跌都能“躺着赚钱”。
 
周女士很信任对方,投资了15万元,不料1个月时间几乎亏光。是投资失利还是遇到了骗局?近日,九龙坡警以此为线索,破获一起涉案金额3.3亿的现货交易诈骗案。
 
事件
 
暖男嘘寒问暖 推荐炒现货她亏了近15万
 
“他几乎天天早晚都给我发短信,虽然没见过面,但是我觉得我们已经是很好的朋友了。”周女士家住九龙坡巴国城附近,今年40多岁,平时喜欢爬山和旅游,也加了QQ群。今年初,一名40多岁的陈先生通过QQ群加她为好友。陈先生和她一样,也喜欢爬山和旅游。
 
接着一段时间,陈先生每天都和周女士攀谈。随着越来越熟悉,还相互留下电话,陈先生更是每天早晚都会发来短信嘘寒问暖。
 
“感觉对方是一个有风度的暖男。”周女士说,两人熟悉半个月后,自己已经很信任对方。
 
1月中旬的一天,陈先生在一番热情地交流对话后,忽然问起周女士炒不炒股票,对投资理财有没有兴趣。同时称自己正在进行炒一种矿石现货,很容易赚钱。
 
“不一会,他就发来了自己刚刚进行的交易截图。”周女士说,交易图显示,陈先生用1000元购买中兴国投国际投资公司的壹号矿石,几分钟卖出赚了200元。
 
周女士平常也炒股票,但对炒现货不是很懂。陈先生随即向她解释,只需要在该公司网上购买一种矿石,在当天或两个交易日内办理交割手续,既可以低价位买入,高价位卖出获利;也可以高价位卖出,低价位买入获利。也就是既可买涨也可买跌。
 
看见“好朋友”赚钱容易,还好心推荐发财机会,周女士心有所动。随后几天,陈先生不停地发来他不断赚钱的交易截图,还推荐了一位中兴公司的“指导老师”,称自己就是在他指导下赚钱的。
 
信任加上热心,周女士终于决定投资矿石现货交易。在陈先生和中兴公司“指导老师”带领下,她在一个月时间内,投入了15万,不想很快就亏损了14.8万。
 
“为什么他发的截图都是赚钱,而我一买涨就常下跌,虽然有时候赚了点,但整体上都是亏的多。”周女士感觉不对劲,于是向九龙坡公安分局报警。
 
真相
 
受害者2900多人 涉案金额高达3.3亿元
 
接到报警后,刑侦支队民警对全市乃至全国范围内的跨区域系列侵财犯罪线索进行串并、梳理、分析,发现周女士所报诈骗案手法,与支队去年破获的“成都瑞亚”、“宁夏伊航”现货诈骗案基本一致。
 
经过数月的调查取证,8月13日,专案组集约80余名警力分别奔赴北京、成都、上海、重庆等地多地同时进行抓捕行动,共抓获该诈骗团伙嫌疑人30余人,扣押作案车辆1台、作案电脑设备20余台,冻结赃款2000余万元。目前已核实该案涉案金额3.3亿元,6名嫌疑人被批捕,案件仍在进一步深挖核实中。
 
据了解,该案涉及的受害者多达2900多人,其中重庆有280多名受害者,警方目前已经联系200多人。办案民警透露,不少受害者接到民警电话后,竟然说表明身份后的民警是骗子,不相信自己被骗。其中,有个建筑老板被骗80多万,还继续借钱投资,至今都没醒悟。
 
在此,警方呼吁参加过中兴国投国际投资公司投资的受害者,请主动向九龙坡分局报案,以挽回部分损失。报警电话:023-63752852、023-63752854。
 
黑幕
 
买涨买跌都蚀财 看看这是个啥骗局
 
民警通过北京金融工作局调查发现,中兴公司位于北京的总公司根本没有进行矿石现货交易的资质,几名创始者曾有过炒黄金白银经验,在上海购买的炒现货系统引用了国际上黄金白银的交易数据,然后通过后台,将黄金白银的名称篡改成“壹号矿石”、“贰号矿石”等,利用现货平台实施诈骗。
 
警方表示,这个犯罪团伙采取公司化运作,主要由股东、操盘手、网络客服、代理商、指导老师、业务员6类人员构成,角色分工明确,整个诈骗手法分为6招,招招都诱人上钩,买涨买跌都蚀财。
 
第1招 假意交朋友
 
如周女士遇到的情况一样,最底层的“业务员”不少都是20多岁的年轻男女,通过搜索单身群、爬山群、旅游群,然后添加所有的女性,通过交朋友方法,装成40多岁的暖男,骗取单身离异女性的信任,再从里面筛选出两到三个有意向投资的。为了方便管理和隐蔽,该团伙还建立了上百个QQ群,每个群只加几名受害者。
 
记者获悉,此案的受害者多达2900多人,其中,90%以上为女性。
 
第2招 伪装正规公司
 
“业务员”钓上投资者后,引导查看的官方网站则由总公司的“网络客服”细心维护,并且能在网站上看到伪装的国家批文,让整个公司看起来十分正规。而“股东”从上海购买的现货交易系统,引入了国际黄金白银交易数据,但名称通过后台被修改成了“壹号矿石”、“贰号矿石”等,具有高度迷惑性。
 
第3招 虚构赚钱截图
 
该诈骗团伙除总公司在北京外,成都、重庆、上海、山东、广东等多地还设有共计100多个代理分公司,也就是说有100多位“代理商”。各公司的“指导老师”根据总公司的买卖数量,对“业务员”推荐过来的客户进行“专业”指导,看上去很正规,也分析得头头是道。同时,“业务员”还会在另一套模拟盘中截图,虚构赚钱。
 
第4招 修改K线图
 
虽然交易系统数据引用了国际数据,随时根据国际形势波动,是真盘。不过,总公司的“操盘手”掌握着整个盘势,会根据绝大多数投资者的投资进行数据篡改,如果大多数人买了涨,投资的“矿石”就必定会跌,因为总公司的利润来自客户的亏损。也就是说,最后形成的点位保持一致,但K线图是人为划出来的。
 
同时,投资10万元以上的客户,均有“操盘手”盯住其投资项目,如果有少数人盈利,就故意延迟交易,冻结客户账户不能继续交易,之后由“操盘手”进行价格拉动后,造成客户亏损。
 
第5招 人为调低汇率
 
交易系统是以美元为单位的,“操盘手”还会故意调低汇率,比如当天美元的汇率为6以上,他们则会故意调低到6以下。这样,亏钱的人会亏损更多,就算有少部分人赚钱了,赚的钱也会减少很多。
 
第6招 收取手续费
 
只是让投资者亏损还不算,该诈骗团伙还收取投资者大量交易手续费以及“矿石托运费”。此外,该交易系统还有一项资金调整功能,一些投资者将资金全部托给“指导老师”或者“业务员”管理后,他们可以让“操盘手”直接将钱全部转走。
 
据警方统计,该诈骗集团骗取的手续费多达3700余万元。1年半时间内,该团伙盈利了9000余万元。
 
警方提醒:现货交易前,先查公司资质。
 
现货交易是采用以网络为工具,买卖双方不见面,以电子交易市场为交易平台,是一种网上和网下相结合,现实与虚拟相结合,传统经济与网络经济相结合的交易模式。目前,市面上流行的炒黄金白银及贵重金属等,都是现货交易的一种。
 
警方提醒,重庆正规的黄金现货交易公司只有10多家,多数不法交易平台仅凭普通投资者观察难以分辨,甄别时首先可以通过当地的金融工作局或金融办,查询该公司是否具有现货交易的资质。第二,看用户出入金是否自由,K线是否与国际行情同步;第三,尽量避开使用第三方支付的平台操作,不要允许账务被代操作。
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