扫描下方二维码
关注现货之家
现货之家 xhzj18 (微信公众号)
A- A+ 2015-10-20 17:48:07 网络 编辑:现货之家

团伙设虚假交易平台 不到半年骗1000多万

现货之家讯:假冒操盘手,以高额回报为饵,吸引投资“大宗商品交易”
 
昨日,广州中院对一起团伙诈骗案进行开庭审理。记者了解到,该诈骗团伙两次通过建立虚假的现货交易平台,假冒操盘手,以高额回报做诱饵,吸引投资“大宗商品交易。在不到半年的时间内,分别骗取资金1700多万元、86万余元,两次诈骗受害者共有100多人。
 
建立虚假交易平台 招代理商诱骗投资
 
涉案团伙在明知自己不具有期货从业资格,及未取得中国证监会颁发的期货业务经营许可证的情况下,注册成立电子商务有限公司,并通过上海×远软件技术有限公司购买大宗商品交易软件,并虚假开设大宗商品现货交易平台,再与重庆易×付科技有限公司的签订协议,将虚假交易平台与易×付第三方支付平台对接进行运作。同时,他们以平台为幌子,向全国各地招募代理商,由代理商组织业务员通过电话的方式,对外谎称有内幕消息、内幕操盘,可以提供以10倍杠杆操作的形式,在交易平台进行买卖获利,诱骗被害人投资。
 
先给甜头后埋陷阱 五步骗走大部分钱财
 
记者通过采访被害人了解到,骗局是这样具体操作的:第一步:对外谎称有内幕信息,在交易平台通过买卖,在开始阶段让投资者尝到一些甜头;第二步:诈骗分子以投资者资金少为由,将投资者排除在外,并让投资者追加资金至15万元;第三步:在追加资金初期,投资者仍可获得盈利,此时诈骗分子会劝说投资者加大注入资金。而这时,已达到诈骗团伙目的。
 
第四步:注入资金后,在第三次操作时,各代理商会让投资者全仓操作,主要是为了让投资者做空,这样投资者就没有多余的保证金了。当K线下行时,还没有到诈骗分子给定的点位时,突然被注入大量的资金,有数百万或上千万元,由于投资者的保证金不足,被系统强行平仓一部分。在高点位时,诈骗分子又以减少损失为名,让投资者全部高点位抛出。如此一来,投资者的50%资金就化为了泡沫。而这时诈骗分子会称这是个失误。
 
第五步:第一次赔钱之后,诈骗分子会告知投资者将有更大一波行情要做,要求投资者增加资金。小心了,这是更大的一个陷阱。而如果此时投资者不追加资金,诈骗分子还会代投资者操作一次。但前后两次的操作下来,投资者的总资金只剩下40%了,然后诈骗分子就不再理投资者了。
 
同样手法屡试不爽
 
记者在庭审中了解到,2013年8月至11月期间,文×伙同同案人李×(另案处理),通过上述手段,注册茂名市鑫×电子商务有限公司,任命被告人吴×胜、周×为业务总监,开设虚假的鑫×大宗商品现货交易平台,通过上述手法实施诈骗,骗取金额1700多万元,受害人有100多名。
 
随后,2014年2月至6月,他们以同样的方式,注册湖南聚×农电子商务有限公司,任命吴×胜为业务总监,开设虚假的聚×农大宗商品现货交易平台,并以同样的手法实施诈骗。诈骗金额共计86万余元,受害者3人。
 
目前案件仍在审理当中。 
标签:

现货交易 行情

现货之家提供原油投资原油交易炒原油炒现货石油投资现货之家等原油相关信息,若你对原油开户有疑问,也可咨询现货之家客服,或者网站内查询北油所相关知识。
现货之家官网微信
只专注现货行业!
欢迎关注现货之家 实时资讯一手掌握
官方微信(xhzj18)
如您有疑问,随时拨打现货之家热线:400-018-3835
【风险提示】
敬告读者:

*现货品种:外汇、贵金属、原油等交易属于高风险的投资,并不适合所有投资者,请慎重地考虑您对风险的承受力度,了解有关外汇、贵金属、原油等现货品种买卖的风险。您还需要留意所有与投资平台政策监管方面相关的风险,如有必要请联络专业人士给予正确指导。

*现货之家对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请自行承担全部责任。

返回首页
返回顶部