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清理整顿违规交易场所 警防高管跑路

新一轮清理整顿交易场所行动正在全国进行着,由于部分交易场所的涉嫌违规行为,对于国内交易场所的发展蒙上了一层阴影。
A- A+ 2015-10-28 10:57:17 网络 编辑:胡铮

现货之家10月28日讯--新一轮清理整顿交易场所行动正在全国进行着,由于部分交易场所的涉嫌违规行为,对于国内交易场所的发展蒙上了一层阴影,所以清理整顿交易场所,使交易场所发展重新走上正途,长期更好的发展具有积极的意义。但是清理整顿交易场所期间极可能出现极端的行为,需要警惕。交易场所会突然高调,并宣传即将融资、借壳上市、新项目上马等行为,目的是为了稳住内外,其实正在为快速金蚕脱壳做准备,特别要警惕交易场所经营者已获得境外身份,并在海外购置产业,此类交易场所经营者极容易不顾一切,卷款出逃。

高管跑路、交易数据篡改、变卖部分交易所资产、威胁“维权”的投资人……这些不是电影镜头,在国内交易场所发展的过程中出现了多次。以下国介绍国内几次典型跑路事件。

1、华夏现货交易所老板“跑路”(2008年)

20万人被套十几亿,说到交易所事件,许多人可能首先想到震惊全国的2008年华夏现货交易所董事长“跑路事件”,那一次,20万投资者被套十几亿。2008年7月10日,北京市裕民路北环中心内的华夏商品现货交易所有限公司遭400多名客户围堵。事发前一天,传出该公司总裁及法人代表郭远峰携妻女,于前一天卷款1.7亿元,出逃至美国的消息。此前,全国近20万人通过该交易所的400多家代理商开户,在交易所提供的系统上进行“现货交易”。2007年年底,客户们突然发现账户资金无法转出。而7月9日晚,该交易所的法人代表与交易所逾亿元的资金消失。一代理商的员工称,根据开户情况统计,全国近20万人有十几亿元的资金被套,其中最多的一户投了2000万元。

2、广东浆纸交易所董事长跑路 民生银行注资告吹(2014年)

日前广东浆纸交易所内部人士爆料,交易所董事长郝艺远8月15日起跑路失联。另据该人士透露,交易所9月1日起停工,员工们目前在闹赔偿。老板去向不明,留下一堆烂摊子,此前的合作计划也告吹。

3、客户无法提取交易资金 香港中华文交所老板携7亿跑路?(2014年)

“文化对接资本的专业创新服务平台、主营各类文化艺术品权益拆分和类证券化运作、致力于文化产业金融创新化的探索。”一家名为中华文化产权交易所的机构,官网简介如是描述。但近日,陆续有中华文化产权交易所(以下简称中华文交所)客户向深圳晚报报料,称中华文交所的交易平台,在运营3个多月后,突然无法提取交易资金,原因是“幕后老板卷款7亿元跑路,几千名客户血本无归”。

4、香港比特币交易所跑路,卷走2.54亿英镑 (2015年)

香港比特币交易所MyCoin悄然关门,卷走客户高达2.54亿英镑的交易资金。该交易所此前力劝客户购买一种价值40万港元的交易合约,称其随后将返还客户100万港元。若客户引荐新客户,则将获得奔驰汽车或现金等额外奖励 。

5、中色金银老板帅百华跑路:幕后织网巨额资金流转(2015年)

据何南介绍,业务员骗人的手法很多,比如以模拟盘的盈利来诱骗客户开户;冒充性感美女在QQ上色诱人开户;创建所谓免费喊单的QQ群,用自己的其他QQ当托儿,诱骗客户跟单操作;建立专门的“话术”文档,回答客户的疑问……帅百华消失了!这让很多投资“中色金银”贵金属平台的投资者始料未及。当初看似“高大上”的贵金属交易平台,而今已是人去楼空。曾经具有中国国际期货有限公司金融事业部总监身份的帅百华,2013年7月隐身幕后创立的这家平台,在不到两年时间把数万投资者拉进黄金白银等贵金属的金融衍生品电子盘交易中。

6、海南省橡胶中心批发市场钟武剑出逃事件(2004年)

2004年5月14日,海南省橡胶中心批发市场(下称“琼胶市场”)总裁钟武剑在有警察把守的14楼顶楼人间蒸发。随着他一起蒸发的,还有琼胶市场5亿元的巨资。

2003年9月,兰生股份(600826.SH)一纸诉状将琼胶市场告上法庭,称其深陷琼胶市场,巨额资金遭遇损失,要求琼胶市场赔偿损失。6个月后,钟武剑突然失踪,此时正是法院开庭的半个月前。消息传出,交易商们十分恐慌,开始加紧向琼胶市场要求退还所有的交易保证金。但他们却发现,琼胶市场的银行账户却没有资金了。琼胶市场当天仅保证金就应该有16亿元左右,除去因兰生股份起诉原因而被法院冻结的6.2亿元,再按50%的比例给部分交易商退还了资金,出现了5亿元左右的窟窿。

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