扫描下方二维码
关注现货之家
现货之家 xhzj18 (微信公众号)
A- A+ 2017-01-03 17:57:15 和讯现货 编辑:莹莹

现货之家1月3日讯:

2016年12月26日,直到血本无归后,部分投资者才突然发现,自己所有的投资活动均在对方的人为操纵中。在这些可以被操纵的交易平台上玩,如同和一个会出老千的人赌博,从游戏开始,投资者已注定被“坑”的结局。

正规程序下坑人的平台

金悦本想大赚一笔,但没想到短短两月时间,亏了30余万元。她越想越不对劲,在查阅大量资料及询问相关人士后,金悦和几名与她同样的受害者一起,将兰州西部商品交易中心有限公司(以下简称西部交易中心)、兰州圣大商品交易有限公司(以下简称圣大公司)诉至法院,要求返还本金。

在省高院的审理中,金悦等人提交的公证书显示,进入西部交易中心官网点击页面顶部“交易品种”字样,屏幕分别显示有相关金属产品、农林产品、能源化工产品介绍页面。点击交易规则页面,屏幕显示“圣大商品交易”的官网,投资者开户需进行如下流程:1.投资者提交身份证、银行卡等开户资料;2.圣大公司审核投资者的开户资料、文本,开通账号并通知客户交易账号和初始密码;3.投资者应在该公司网站下载并安装交易软件,通过银市转账签约,并到银行官方网站办理资金汇划协议,并签约。投资者进入交易平台转入资金,激活账户即可交易。之后,金悦与圣大公司业务人员通过QQ方式联系,于2015年1月30日从网上下载打印了圣大公司客户协议书、风险揭示书、客户确认函并签字后,寄给圣大公司签章。圣大公司确认开户后配给了金悦交易账号。开户后,金悦于2015年2月3日至2015年4月30日期间,共计转入交易账户资金334230元,共涉及石油、“飞天银”、“飞天铜”买入、卖出操作交易943笔,亏损数额312630元。

合法外衣下的非法期货

西部交易中心成立于2013年6月14日,经营范围为:对机构、企业、会员、合格自然人投资者的大宗商品现货交易、批发、零售、配送、延期交收提供电子平台及信息、咨询、培训等相关服务。根据甘肃证监局、甘肃省食品药品监督管理局的反馈意见,西部交易中心设立后不得从事期货交易,不得从事中药材交易。但是在2013年10月10日,西部交易中心与圣大公司签订西部商品交易中心会员协议。协议约定,圣大公司申请成为西部交易中心的交易类会员。

省高院民二庭庭长李景辉向记者介绍,本案中,从金悦等人的实际交易行为来看,金悦等人与其所有交易中始终没有实物交割,均是通过与建仓相反的操作了结合同义务。由此可见,双方诉争交易行为的目的并非转移现货的所有权,而是通过价格涨跌获得利润。故法院认为,本案诉争双方当事人之间的交易行为,名为现货交易行纪合同,实为非法的期货交易行为。西部交易中心明知自己未经国家期货监督管理机构批准,无合法期货交易经营权,而且在地方政府部门审批其经营权限时明确禁止其公司进行期货交易的情况下,与圣大公司合作为个人客户提供实质上的期货交易服务,其违法过错明显。

后台操纵下亏本的套路

和金悦一样,吴军是被一个QQ好友拉进一个网络聊天群,而最终被引到“飞天石油”炒作上去的。2014年的一天,一个陌生的网友加他后,给他推荐到一个股票聊天群,有所谓的老师轮番在里面吹嘘其操作股票的盈利故事。吴军被诱导进入西部交易中心后,在业务员的鼓动下,通过网络帮吴军开了户。自2015年7月8日至2015年8月7日,吴军交易共计116笔,损失86952.98元。“这是我和爱人辛辛苦苦存的血汗钱。”吴军说,因为当时什么都不懂,他所有的操作全部听分析师的。

李景辉说,西部交易中心所谓的现货交易,其实质是非法期货交易。按照国家要求,期货交易需要获得国家有关部门的批准。但西部交易中心以交易为平台,打政策擦边球,以现货为名,行非法期货之实。投资者介入其中,实际上是与平台或平台的会员单位进行对赌。而让李景辉更加意外的是,在审理中他还发现,最终令投资者血本无归的,是他们每天交易的平台——操作软件。而这个软件是交易中心自己在后台人为操作,通过更改数据操纵行情走势,让一些特定投资者爆仓。在这些可以被操纵的交易平台上玩,如同跟一个会出老千的人赌博,自游戏开始起,胜负已经注定。

“虽然名为"现货",却没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。”金悦说,这就是所谓交易中心骗取投资者钱财的套路。

缺失监管背后的交易陷阱

陷阱重重的现货交易,让许多投资客亏损累累,并开始维权。省高院最终判定西部交易中心和圣大交易公司全额赔偿金悦等人的损失。

据记者调查了解,西部交易中心系兰州新区招商引资项目,通过该案的审理判决,其违规经营的问题也得到了省商务厅、工信委、兰州新区管委会等部门的高度重视。之后有关部门对其进行了查处整顿并责令其规范经营。李景辉说,现在大家的生活好了,手头也有了一点闲钱,很多人想着去投资。于是各种各样的投资中介机构也就应运而生,帮助你炒股理财已经是老套路了,现在更加时髦是炒黄金白银,乃至石油、矿石等大宗商品。这些中介会告诉你,炒这些会更来钱,投资30万元当前就会获利50万元,你会不会心动呢?但是如果真的出手了,等待的就是血本无归。

李景辉表示,通过“非法期货”案件审理发现了一些这类案件的共同特点,即从事非法证券期货活动的机构或个人,通常通过购买交易软件、营造封闭的交易平台、T+0双向交易、低保证金制度、连续的集中交易,以及出入金流入到个人账户来达到诈骗目的。这些平台的滋生,扰乱了市场经营秩序,加大了金融风险,给行业环境蒙上了一层厚厚的雾霾,投资者对行业的信心也受其影响。

现货之家官网微信
只专注现货行业!
欢迎关注现货之家 实时资讯一手掌握
官方微信(xhzj18)
【风险提示】
敬告读者:

*现货品种:外汇、贵金属、原油等交易属于高风险的投资,并不适合所有投资者,请慎重地考虑您对风险的承受力度,了解有关外汇、贵金属、原油等现货品种买卖的风险。您还需要留意所有与投资平台政策监管方面相关的风险,如有必要请联络专业人士给予正确指导。

*现货之家对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请自行承担全部责任。