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A- A+ 2017-01-06 11:18:02 和讯现货 编辑:小春

现货之家1月6日讯】2017年1月4日,重庆市第五中级人民法院举行了于张胜、邱兵、田震、杨瑾、李震宇涉嫌犯诈骗罪一案(贵州保利商品交易中心案件)庭前会议。该案件也是全国首例因为客户投诉会员机构而最终导致交易场所被查封、起诉的案件。

据一贵州保利商品交易中心案受害者叙述受骗经过:贵州保利商品交易中心有限公司的业务员以网友和现货原油投资介绍者身份,打着现货石油的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时打电话和发送石油交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)的方式将其招揽进石油交易。在其业务员的引导下入金,最后在其所谓的原油投资老师指引下先后进行系列买卖的操作,其不时信誓旦旦说保证赚钱,要求追加投资,要求补仓、重仓,或促使频繁交易缴纳高昂手续费。

立案导致停盘 交易所由此停摆

据悉,贵州保利商品交易中心系贵州省商务厅批复同意成立的现货交易场所,行业口碑还不错。直到2016年4月,有消息称重庆市渝中区公安分局接到群众报案,警察随即对贵州保利商品交易中心及贵州保荣商品经营有限公司以涉嫌非法经营罪立案侦查,这一事件瞬间激起了业内的热议,让原本“前途光明”的贵州保利商品交易中心蒙上厚厚的阴影……时隔一个月,贵州保利商品交易中心终于在官网有所“动静”:

2016年5月30日,贵州保利商品交易中心发布“关于暂时关闭交易系统的通知(风控部2016第3号)”,告知整个交易系统被关闭,原因是该交易所的某综合类会员涉嫌非法经营,贵州保利商品交易中心为配合警方暂时停用了所有交易系统,恢复时间另行通知; 6月1日,贵州保利商品交易中心发布“关于确保资金安全的公告(风控部2016第4号)”,称贵州省各相关政府部门与交易中心正在积极配合警方处理,并确保各会员单位及交易商的资金安全,并称交易中心会在最短时间内确保交易商的正常交易及出入金; 6月2日,贵州保利商品交易中心发布“关于应急处理工作已有序稳步推进的通知(风控部2016第5号)”,称交易中心已经在配合贵州省各级各部门正稳步推进各项工作; 6月17日,贵州保利发布“关于交易系统及出入金恢复正常的通知”,称交易系统和出金回复正常,5月30日下午14点起至6月17日下午14点止,所有“交易商”持仓单均视为无效,将按照持仓单订立价进行平仓;6月23日,贵州保利商品交易中心发布“关于建行出金恢复正常及暂时停止新建仓的通知”,表示“现已恢复交易商在“建设银行(601939,股吧)”的出金业务,且出金时间为交易日的10点到17点。

此后,贵州保利商品交易中心官网再没有消息“流出”。官网目前还能正常打开,但没有内容更新,行情数据也不再显示,该交易中心实际已经不再运营。

判决谜底将揭晓 扣业内参与者至心弦

2016年9月28日,重庆市公安局渝中分局在刑警队召开了追赃挽损成果展示媒体通气会,会上提到6月破获“2016.5.30”通讯网络诈骗案。该案嫌疑人被认为是贵州保利商品交易中心。

根据重庆市第五中级人民法院近期的公告,贵州保利商品交易中心案已在经侦部门结案,转入检察院进入公诉阶段。该案件编号为(2016)渝05刑初106号(重庆市第五中级人民法院2016年第106号初审刑事诉讼案)。

业内对贵州保利商品交易中心案件极为关心,因为这是少见的因会员单位与个人纠纷引发的导致交易场所停业解散,股东、负责人被刑事起诉的案件。一旦被贵州保利被认定为诈骗,将产生一个对现货行业非常不利的判例。

其实,针对类似的事件,证2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号),彻底的表明了坚决的态度。

中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。而贵州保利商品交易中心有限公司和会员单位的交易是:1.交易品种具有违法性;2.交易的价格具有欺骗性;3.交易对象为标准化合约;4.交易行为属对赌式交易;4.交易方式为公开方式集中交易。

结语

近年来,现货交易平台涉嫌诈骗事件时有发生,让行业蒙上挥洒不去的“雾霾”。鉴于不久前判决的兰州西部商品交易中心有限公司、兰州圣大商品交易有限公司与吴健华等个人期货交易纠纷系列案和全国首例拥有省级人民政府批文的交易场所总经理获无期徒刑的案件,可见监管层对此类案件绝不姑息,似乎让贵州保利商品交易中心案件尘埃落定的方向大体上趋于“明朗”。虽说,各行各业都有“浑水摸鱼”之徒,但请铭记“合法合规”才会使是您长远立于不败之石。

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